г. Москва «13» марта 2023 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 4, корпус 1, этаж 1

Присутствовали члены Совета Ассоциации:
Председатель Совета МААП (далее при упоминании – Председатель Совета Ассоциации) -
Новоселова Нина Михайловна
Члены Совета МААП (далее при упоминании – члены Совета Ассоциации):
1. Кирюшина Галина Михайловна
2. Воскресенский Игорь Николаевич
3. Терехова Наталья Васильевна
4. Симановский Игорь Лазаревич
5. Галуша Андрей Николаевич
Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве из 6 (шести) человек. Кворум имеется.
Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Ассоциации (включая Председателя Совета Ассоциации) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

Приглашены:
Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета МААП.
Потапов Вадим Витальевич – представитель НП АВОК.
Пентюхов Юрий Петрович – представитель НП АВОК.
Святыня Оксана Алексеевна – представитель НП АВОК.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
3. Утверждение уточнённой повестки дня Общего собрания членов МААП.
4. Информация о подготовке к Общему собранию Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления.
5. О выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии.
6. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства Москвы, 1 этаж, сектор А).
7. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарём заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарём заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации и предложил утвердить следующие документы Ассоциации в предложенной редакции:
- Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования)»;
- Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования)».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в предложенной редакции следующие документы Ассоциации:
- Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования)»;
- Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования)».
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Утверждение уточнённой повестки дня Общего собрания членов МААП.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая представила Совету Ассоциации уточнённою повестку дня к Общему собранию членов МААП.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную уточнённою повестку дня к Общему собранию членов МААП.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Информация о подготовке к Общему собранию членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления Ассоциации.
СЛУШАЛИ:
1) Новоселову Н.М., которая доложила Совету Ассоциации о ходе подготовки к Общему собранию и выборам органов управления Ассоциации, которое состоится 22 марта 2023 г.
2) Новоселова А.А., который предложил выдвинуть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации:
- Воскресенский Игорь Николаевич – Руководитель ЦОК Союза СРО СК.
- Галуша Андрей Николаевич - Вице-президент НП АВОК.
- Кирюшина Галина Михайловна – независимый кандидат в члены.
- Новоселова Нина Михайловна - Генеральный директор ООО «Фирма МОРЕНО» (независимый кандидат в члены).
- Симановский Игорь Лазаревич – Генеральный директор ООО «Межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
- Терехова Наталья Васильевна - Генеральный директор ООО «КалугаТИСИЗ».
Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.
3) Воскресенского И.Н., который обратился к Совету с предложением выдвинуть кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации. Новоселова Н.М. выразила своё согласие. Другие кандидатуры не предлагались.
4) Новоселова А.А., который выступил перед Советом с отчётом о проделанной работе в должности исполнительного директора.
5) Терехову Т.В., которая предложила Совету рассмотреть вопрос о вынесении кандидатуры Новоселова А.А. на голосование Общего собрания членов и продлении его полномочий в должности исполнительного директора МААП. Новоселов А.А. выразил своё согласие. Другие кандидатуры не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1) Вынести на обсуждение и голосование на Общем собрании членов МААП следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:
- Кирюшина Галина Михайловна
- Воскресенский Игорь Николаевич
- Терехова Наталья Васильевна
- Симановский Игорь Лазаревич
- Галуша Андрей Николаевич
- Новоселова Нина Михайловна
2) Вынести на обсуждение и голосование на Общем собрании членов МААП кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации.
3) Вынести на обсуждение и голосования на Общем собрании членов МААП кандидатуру Новоселова А.А. на должность Исполнительного директора МААП.
4) Новоселову А.А. подготовить соответствующие бюллетени для тайного голосования.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5. О выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии МААП.
СЛУШАЛИ: Галушу А.Н., который предложил выдвинуть следующие кандидатуры от Некоммерческого партнёрства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» в состав Ревизионной комиссии МААП:
- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.
Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: вынести на обсуждение и голосование на Общем собрании членов МААП следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:
- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства Москвы, 1 этаж, сектор А).
СЛУШАЛИ: Воскресенского И. Н., который предложил избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве кандидатуру Председателя Совета МААП Новоселовой Нины Михайловны.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 г.
Избрать делегатом от МААП на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 г. Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.
СЛУШАЛИ: Симановского И.Л., который предложил избрать делегатом для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации кандидатуру Председателя Совета МААП Новоселовой Нины Михайловны.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года.
Избрать делегатом от МААП на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым съездом.
Решение принято единогласно