П Р О Т О К О Л № 111
Заседания Совета
Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «13» ноября 2012 года
Время начала: 17.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3

Присутствовали члены Совета Партнерства:
Председатель Совета НП «МААП» (далее при упоминании – Председатель Совета Партнерства) - Родионовский Николай Серафимович
Члены Совета НП «МААП» (далее при упоминании – члены Совета Партнерства):
1. Гришенко Николай Сергеевич
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Мудров Григорий Валерьевич
5. Терехова Наталья Васильевна

Совет Партнерства присутствует на заседании в количестве 6 (шести) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Партнерства (включая Председателя Совета Партнерства) – 1 голос.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Партнерства.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – исполнительный директор НП «МААП».
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета НП «МААП».

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
3. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
4. Принятие решение о проведении Очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «МААП», утверждение повестки дня.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила рассмотреть Совету Партнерства акт проверки Контрольного комитета по вопросу соблюдения претендентом в члены НП «МААП» требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов НП «МААП» и правил саморегулирования, а также документы, представленные претендентом в члены НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. В отношении следующего претендента в члены НП «МААП»:
- Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-строительный холдинг "Новое строительство" (ЗАО "ИСХ "Новое строительство"), ОГРН 1115024008494, ИНН 5024124117.
1.1. Принять в члены саморегулируемой организации НП «МААП».
1.2. Согласиться с выводами Контрольного комитета, изложенными в акте проверки соблюдения претендентом в члены требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов НП «МААП» и правил саморегулирования.
1.3. Поручить Исполнительному директору НП «МААП» подготовить свидетельство о допуске к выдаче, сообщить претенденту банковские реквизиты НП «МААП» для уплаты взносов.
1.4. Проинформировать претендента в члены НП «МААП» о том, что при несоблюдении условий пункта 6 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ в течение 30 дней после принятия решения о приеме в члены НП «МААП» и выдаче свидетельства о допуске данное решение может быть аннулировано.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Партнерства внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
На основании представленных членами НП «МААП» заявлений внести соответствующие изменения в свидетельства о допуске, выданные ранее, и выдать новые свидетельства в порядке частей 10-14 статьи 55.8 ГрК РФ следующим членам саморегулируемой организации НП «МААП»:
- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Атмосфера" (ООО "НПФ "Атмосфера"), ОГРН 1024001186307, ИНН 4027000728;
- Общество с ограниченной ответственностью "СПК-Инжиниринг" (ООО "СПК-Инжиниринг"), ОГРН 1038302270270, ИНН 8300004610;
- Общество с ограниченной ответственностью "Броды" (ООО "Броды"), ОГРН 1037730028533, ИНН 7730172950;
- Закрытое акционерное общество "МЕДТОРГСЕРВИС" (ЗАО "МЕДТОРГСЕРВИС"), ОГРН 1027743016300, ИНН 7743067791;
- Общество с ограниченной ответственностью "ЮгМорСтрой-Т" (ООО "ЮгМорСтрой-Т"), ОГРН 1052309112151, ИНН 2315116965.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Принятие решения о проведении Очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «МААП», утверждение предварительной повестки дня.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая сообщила Совету Партнерства о необходимости созыва членов НП «МААП» для принятия полномочных решений Общим Собранием.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с необходимостью принятия полномочных решений Общим Собранием НП «МААП» утвердить предварительную повестку дня:
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
4. Утверждение отчета Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
6. Утверждение отчета Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
7. Утверждение отчета Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
8. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
9. Установление сроков аудита бухгалтерской и финансовой отчетности НП «МААП» за 2012 год.
10. Страхование членов НП «МААП».
11. Утверждение финансирования деятельности НП «МААП» в 2013 году, до даты утверждения Сметы на 2013 год, в размере 1/12 от Сметы 2012 года на каждый календарный месяц 2013 года.
12. Выборы и утверждение состава Ревизионной комиссии.
13. Разное.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания ______________________ / Н.С. Родионовский /
Секретарь заседания _______________________ / Н.В. Илюхина /