П Р О Т О К О Л № 108
Заседания Совета
Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «09» октября 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3

Присутствовали члены Совета Партнерства:
Председатель Совета НП «МААП» (далее при упоминании – Председатель Совета Партнерства) - Родионовский Николай Серафимович
Члены Совета НП «МААП» (далее при упоминании – члены Совета Партнерства):
1. Гришенко Николай Сергеевич
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Мудров Григорий Валерьевич
5. Терехова Наталья Васильевна
6. Ткачев Владимир Васильевич

Совет Партнерства присутствует на заседании в полном составе – в количестве 7 (семи) человек. Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Партнерства (включая Председателя Совета Партнерства) – 1 голос.

Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Партнерства.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна – исполнительный директор НП «МААП».
Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета НП «МААП».
Новоселов Алексей Алексеевич – председатель Дисциплинарного комитета НП «МААП».

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
3. Выдвижение делегатов для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. Исключение юридических лиц из членов саморегулируемой организации НП «МААП».
5. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП».

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Родионовского Н.С., секретарем заседания Илюхину Н.В.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Илюхину Н.В., которая предложила Совету Партнерства внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
На основании представленных членами НП «МААП» заявлений внести соответствующие изменения в свидетельства о допуске, выданные ранее, и выдать новые свидетельства в порядке частей 10-14 статьи 55.8 ГрК РФ следующим членам саморегулируемой организации НП «МААП»:
- Общество с ограниченной ответственностью "Связь Проект Бизнес" (ООО "Связь Проект Бизнес"), ОГРН 1037720029930, ИНН 7720283725;
- Общество с ограниченной ответственностью "ТАКТИКА XXI век" (ООО "ТАКТИКА XXI век"), ОГРН 1107746067000, ИНН 7703714749.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Выдвижение делегатов для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., Мудрова Г.В., которые предложили делегировать для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 23-24 октября 2012 года в г. Москве:
1) Председателя Совета НП «МААП» Родионовского Николая Серафимовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;
2) Исполнительного директора НП «МААП» Новоселову Нину Михайловну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Делегировать для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Родионовского Николая Серафимовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Новоселову Нину Михайловну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Исключение юридических лиц из членов НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета Новоселова А.А., который предложил рассмотреть вопрос об исключении юридического лица из членов саморегулируемой организации НП «МААП» на основании Решения Дисциплинарного комитета (Протокол № 33 от 05.10.2012 г.).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. В отношении следующего юридического лица:
- Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива-С" (ООО "Перспектива-С"), ОГРН 1055803038390, ИНН 5836622268
1.1. Исключить из членов саморегулируемой организации НП «МААП» на основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ.
1.2. При наличии задолженности у указанного юридического лица перед НП «МААП» по обязательным взносам Исполнительному директору НП «МААП» принять меры по взысканию с указанного юридического лица имеющихся задолженностей.
1.3. Направить сведения об исключении из членов НП «МААП» в органы Ростехнадзора установленным порядком.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5. Утверждение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП».
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила следующие аудиторские организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП»:
- ООО «Столичное Аудиторское Бюро» (запись в реестре аудиторов и аудиторских саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ № 20101033708»);
- ЗАО «Финансовый контроль и аудит» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ №10301005978);
- ООО «Экспертиза Аудит» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ №10201001477).
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МААП» ООО «Столичное Аудиторское Бюро».
Решение принято единогласно.

Председатель заседания ______________________ / Н.С. Родионовский /
Секретарь заседания ______________________ / Н.В. Илюхина /