П Р О Т О К О Л № 12
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва «03» апреля 2013 г.
Время начала: 15.00
Место проведения: г.Москва, ул. 2-я Брестская д.6, 3-й этаж, конференц-зал.

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 03.04.2013 г.: всего 192 члена. Присутствовали:
Зарегистрировано 116 членов (60,4%). Количество голосов – 116голосов (60,4%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

Приглашены:
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Буйновская Ирина Вадимовна
Малахова Антонина Александровна
Орлова Татьяна Григорьевна
Ротмистрова Наталия Александровна
Белкова Ольга Владимировна
Ляпидевская Ольга Борисовна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
2. Отчет Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
6. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
7. Аудиторское заключение за 2012 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год.
8. Утверждение сметы на 2013 год.
9. Разное.
а) об опыте работы архитекторов за рубежом.
б) о целесообразности создания Палаты архитекторов и Палаты проектировщиков.
в) об аттестации.
г) о работе тендерного комитета.

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Родионовского Н. С. - Председателя Совета НП «МААП», Секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника исполнительного директора НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания – Родионовского Н. С., Секретарем собрания – Белкову О.В.
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2. Выборы счетной комиссии собрания.
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав счетной комиссии Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела НП «МААП», Буйновскую И.В. – главного эксперта НП «МААП», Малахову А.А. – ведущего эксперта НП «МААП».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Буйновскую И.В., Малахову А.А.
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

3. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Родионовского Н.С., который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП» и предложил дополнить пункт 9 «Разное» повестки дня Собрания информацией профессора кафедры строительных материалов МГСУ Ляпидевской О.Б. на тему «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и ЕС».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП» с дополнением пункта 9 «Разное».
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» Родионовского Н.С., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет председателя Совета саморегулируемой организации НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселову Н.М., которая представила Общему собранию отчет о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет исполнительного органа НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Илюхину Н.В., которая ознакомила собравшихся с отчетом о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации НП «МААП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2012 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 115 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос.

ВОПРОС 5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Итоги финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 года утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 6. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «НП «МААП» за 2012 год утвердить.
Решение принято: «ЗА» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС7. Аудиторское заключение за 2012 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая выступила перед собравшимися о проведенном за 2012 год независимом аудите НП «МААП». Иванова Е.В. огласила аудиторское заключение и предоставила собравшимся бухгалтерскую отчетность НП «МААП» за 2012 год для утверждения.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять аудиторское заключение за 2012 год к сведению. Утвердить предоставленную бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Решение принято: «ЗА» - 116 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 8. Утверждение сметы на 2013 год.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера саморегулируемой организации НП «МААП» Иванову Е.В., которая представила на обсуждение смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2013 год.
2. Разрешить исполнительному органу осуществлять перераспределение средств между статьями сметы, в пределах до 20% от соответствующей суммы по статье.
Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 9. Разное.
а) об опыте работы архитекторов за рубежом.
СЛУШАЛИ: Главу представительства ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" Кузнецову Л.Н., которая сообщила об опыте работы архитекторов в Украине.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
б) о целесообразности создания Палаты архитекторов и Палаты проектировщиков.
СЛУШАЛИ: Родионовского Н.С., который информировал собравшихся о создании Палаты архитекторов и Палаты проектировщиков в составе НОП и высказал мнение, что создание таких Палат преждевременно.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
в) информация об Еврокодах.
СЛУШАЛИ: Руководителя проекта по обучению Еврокодам, профессора кафедры строительных материалов Московского государственного строительного университета Ляпидевскую О.Б., которая выступила перед Собранием с информацией на тему «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и ЕС».
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
г) деятельность Тендерного комитета в 2012 году.
СЛУШАЛИ: Ротмистрову Н.А., которая выступила перед собравшимися с информацией о деятельности Тендерного комитета в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания ______________________ /Н.С. Родионовский /
Секретарь собрания ______________________ / О.В. Белкова /